- Mis à jour le 05/05/2025
Informations
- Public visé : Les avocats
- Prérequis : Etre avocat
Présentation de la formation
Pédagogie
- Objectif opérationnel :
– Comprendre le fonctionnement de la CARPA
– Appliquer les règles déontologiques liées au maniement de fonds
– Détecter les opérations à risque de blanchiment
– Mettre en œuvre les obligations de déclaration de soupçons à TRACFIN
- Méthode pédagogique :
Approche pragmatique de la matière. Pédagogie favorisant l’interactivité entre participants et avec l’intervenant.
- Évaluation :
Une évaluation à chaud sera envoyée en fin de formation
Séance(s)
Maniements de fonds et lutte contre le blanchiment
Date de la séance : Mercredi 10 Septembre 2025
Heure : 08:30 à 10:30 (2 heures)
Lieu : Formation à distance Salle virtuelle
Intervenant(s) :
Contenu de la séance :
I. Les maniements de fonds
– Présentation des CARPA
– Textes et principes directeurs
– Fonctionnement du sous-compte
– L’application e.MDF
– Le contrôle a priori
– La gestion des fonds indisponibles
– La saisie des sous-comptes CARPA
– Le secret professionnel
II. La vigilance LCB-FT
– Définition du blanchiment
– Application du CMF aux avocats et aux CARPA
– Spécificité du régime
– L’approche par les risques
– Les niveaux de vigilance
– La typologie des risques
– Le rôle de la CARPA
– La déclaration de soupçon
Tarif : Prise en charge collective